В Европе "взяли" наркоторговцев, отмывавших деньги через криптовалюту

Европол сообщил об аресте 11 человек и проведении следственных действий в отношении еще 137 подозреваемых в рамках совместной операции Испании, Финляндии и США против преступной группировки, отмывавшей через криптовалюту вырученные от торговли наркотиками средства.

По данным РИА Новости, операция координировалась европейским агентством, проводилась силами испанских и финских правоохранителей, а также при поддержке следственных органов США.

"Испанская Гражданская гвардия провела восемь обысков и конфисковала несколько компьютеров, устройств и оборудования, использовавшихся для совершения преступлений... 11 человек были арестованы и в отношении 137 проводятся расследования", - говорится в сообщении Европола.

Члены преступного сообщества, используя кредитные карты и криптовалюту биткоин, отмывали деньги, полученные другими организованными преступными группами, которые зарабатывали на продаже наркотиков. В общей сложности, на банковские счета было переведено 8 миллионов евро.

"Благодаря сотрудничеству с финскими властями, сотрудники полиции смогли установить, что обмен биткоинов базировался в Финляндии... Преступники использовали обмен, чтобы конвертировать свои незаконные доходы в биткоины, а затем перевести криптовалюту в колумбийские песо и вносить их на колумбийские банковские счета в тот же день", - отмечается в сообщении Европола.

Европол оказывает содействие сотрудникам национальных правоохранительных органов в выявлении использования криптовалют организованными преступными организациями.