Насколько анонимна криптовалюта - обзор

О чем нужно помнить при обращении с криптовалютами?

При обращении с криптовалютами нужно понимать, что каждый раз, когда  мошенник конвертирует децентрализованную цифровую валюту в фиатную, то есть ту, которую выпускает государство, возникает уязвимость для всей финансовой системы, а также самих преступников.

По крайней мере, так считают в Иммиграционной и таможенной полиции США.

Однако, изначально, биткоин, как и остальные криптовалюты, был создан для того, чтобы обеспечивать своим пользователям анонимность и приватность. Потому, результаты недавних исследований вполне могут заставить многих сомневаться в истинной анонимности биткоина. Попробуем разобраться, действительно ли криптовалюты такие анонимные, как многие считают?

Есть лазейки

Заместитель директора бюро расследований Агентства Национальной Безопасности (HSI), Мэтью Аллен, 3 октября, на слушаниях Сената, при участии Международного комитета по контролю за оборотом наркотических веществ, заявил, что криптовалюты играют огромную роль в функционировании данной индустрии:

"На торговых площадках в даркнете, торговлю запрещенными товарами осуществляют именно с помощью криптовалют. В частности, с помощью таких токенов, как биткоин (BTC) и Monero (XMR)".

Аллен также отметил, что HSI вполне успешно отслеживает преступников, использующих криптовалюты, чтобы отмыть деньги.

Несмотря на легкость, с которой можно совершать криптовалютные транзакции, Аллен отметил, что преступникам все еще нужно проводить конвертацию криптовалют в фиатные деньги, и наоборот.

"Несмотря на то, с какой целью и в каких размерах была совершена транзакция, создается уязвимость. В ходе проведения операций по конвертации криптовалют, обычно не составляет труда отследить и идентифицировать личность преступника, с помощью особых средств и методов нашего бюро".

Затем, Аллен продолжил:

"Используя традиционные методы, вроде слежки, операций под прикрытием и изучения данных от конфиденциальных информаторов, да еще и сочетая это с финансовым анализом и анализом блокчейна, нашему агентству удается отследить организатора через всю преступную сеть. Более того, нам удается находить и посредников, помогающих отмывать деньги, из даркнета и его торговых площадок".

Отследить

Аллен также рассказал и о некоторых формах проведения конвертации криптовалют, и как их можно использовать для своих целей. Согласно эксперту, сегодня существует довольно много децентрализованных криптобирж, которые не собирают информацию о своих клиентах, и попросту не желают регистрироваться как организации, оказывающие финансовые услуги.

Однако национальные и межнациональные организации всячески сотрудничают с органами власти, помогая отслеживать операции по обмену биткоинами (BTC) и эфириумами (ETH).

"Мы обучаем сотрудников проводить подобные расследования...Кроме того, мы также стремимся убедить крупные компании сотрудничать с нами. Это помогает избежать многих "серых" схем и бороться с криминальным бизнесом. Например, с финансированием индустрии по сбыту наркотиков".

 

Встройте Новости криптовалют от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Новости криптовалют от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...

Комментарии
Якутия - новая Фергана или Карабах?
Якутия - новая Фергана или Карабах?
Ксения Собчак про "чернокожих рабов": "Это была сатира"
Якутия - новая Фергана или Карабах?
Глава МИД Белоруссии отверг возможность объединения с Россией
Россию не уважают в Польше, потому что Россия сама себя не уважает - мнение
Глава МИД Белоруссии отверг возможность объединения с Россией
Без "Акул": почему списали в утиль самые мощные АПЛ в мире
Пневматическое оружие: с ним можно не только стрелять по банкам, но и охотиться
Чубайс заявил о возврате государству всех средств, потраченных на создание "Роснано"
Зеленский пояснил свою позицию по Донбассу и Крымскому полуострову
Получат ли жители Донбасса российские паспорта?
Получат ли жители Донбасса российские паспорта?
Россию не уважают в Польше, потому что Россия сама себя не уважает - мнение
Россию не уважают в Польше, потому что Россия сама себя не уважает - мнение
Глава МВД Украины прокомментировал языковую политику страны
Получат ли жители Донбасса российские паспорта?
"Однушка" превращается … в оригинальную "трешку"
Глава МВД Украины прокомментировал языковую политику страны
Ксения Собчак про "чернокожих рабов": "Это была сатира"
Эксперты предрекли США серию мощных потопов и наводнений