Насколько анонимна криптовалюта - обзор

О чем нужно помнить при обращении с криптовалютами?

При обращении с криптовалютами нужно понимать, что каждый раз, когда  мошенник конвертирует децентрализованную цифровую валюту в фиатную, то есть ту, которую выпускает государство, возникает уязвимость для всей финансовой системы, а также самих преступников.

По крайней мере, так считают в Иммиграционной и таможенной полиции США.

Однако, изначально, биткоин, как и остальные криптовалюты, был создан для того, чтобы обеспечивать своим пользователям анонимность и приватность. Потому, результаты недавних исследований вполне могут заставить многих сомневаться в истинной анонимности биткоина. Попробуем разобраться, действительно ли криптовалюты такие анонимные, как многие считают?

Есть лазейки

Заместитель директора бюро расследований Агентства Национальной Безопасности (HSI), Мэтью Аллен, 3 октября, на слушаниях Сената, при участии Международного комитета по контролю за оборотом наркотических веществ, заявил, что криптовалюты играют огромную роль в функционировании данной индустрии:

"На торговых площадках в даркнете, торговлю запрещенными товарами осуществляют именно с помощью криптовалют. В частности, с помощью таких токенов, как биткоин (BTC) и Monero (XMR)".

Аллен также отметил, что HSI вполне успешно отслеживает преступников, использующих криптовалюты, чтобы отмыть деньги.

Несмотря на легкость, с которой можно совершать криптовалютные транзакции, Аллен отметил, что преступникам все еще нужно проводить конвертацию криптовалют в фиатные деньги, и наоборот.

"Несмотря на то, с какой целью и в каких размерах была совершена транзакция, создается уязвимость. В ходе проведения операций по конвертации криптовалют, обычно не составляет труда отследить и идентифицировать личность преступника, с помощью особых средств и методов нашего бюро".

Затем, Аллен продолжил:

"Используя традиционные методы, вроде слежки, операций под прикрытием и изучения данных от конфиденциальных информаторов, да еще и сочетая это с финансовым анализом и анализом блокчейна, нашему агентству удается отследить организатора через всю преступную сеть. Более того, нам удается находить и посредников, помогающих отмывать деньги, из даркнета и его торговых площадок".

Отследить

Аллен также рассказал и о некоторых формах проведения конвертации криптовалют, и как их можно использовать для своих целей. Согласно эксперту, сегодня существует довольно много децентрализованных криптобирж, которые не собирают информацию о своих клиентах, и попросту не желают регистрироваться как организации, оказывающие финансовые услуги.

Однако национальные и межнациональные организации всячески сотрудничают с органами власти, помогая отслеживать операции по обмену биткоинами (BTC) и эфириумами (ETH).

"Мы обучаем сотрудников проводить подобные расследования...Кроме того, мы также стремимся убедить крупные компании сотрудничать с нами. Это помогает избежать многих "серых" схем и бороться с криминальным бизнесом. Например, с финансированием индустрии по сбыту наркотиков".

 

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Комментарии
Призывавший к атаке на Крымский мост американец объявил Россию и Китай "угрозой для человечества"
Россия отвергла предложение Германии о присутствии ОБСЕ в Азовском море
Pew Research Center: отношение к Путину и России во всем мире остается негативным
Россияне назвали Путина ответственным за нищету и проблемы
Призывавший к атаке на Крымский мост американец объявил Россию и Китай "угрозой для человечества"
Украинский боксер пообещал защищать Киево-Печерскую лавру
Россия отвергла предложение Германии о присутствии ОБСЕ в Азовском море
Россия отвергла предложение Германии о присутствии ОБСЕ в Азовском море
Порошенко объявил о "войне" после керченского инцидента
Юрий Чайка рассказал о масштабах коррупции среди чиновников
Призывавший к атаке на Крымский мост американец объявил Россию и Китай "угрозой для человечества"
Юбилей на костях предков: в Казани отметят 750-летие Золотой Орды
Юрий Чайка рассказал о масштабах коррупции среди чиновников
Призывавший к атаке на Крымский мост американец объявил Россию и Китай "угрозой для человечества"
Призывавший к атаке на Крымский мост американец объявил Россию и Китай "угрозой для человечества"
Юрий Чайка рассказал о масштабах коррупции среди чиновников
Юбилей на костях предков: в Казани отметят 750-летие Золотой Орды
Россия отвергла предложение Германии о присутствии ОБСЕ в Азовском море
США вынуждают России принять "смертоносную" ядерную доктрину
Юрий Чайка рассказал о масштабах коррупции среди чиновников
Юрий Чайка рассказал о масштабах коррупции среди чиновников