Telegram не для всех

Попавшие в любые санкционные списки США, Великобритании, Евросоюза и Совета Безопасности ООН не смогут участвовать ни в одном из раундов закрытого ICO Telegram Павла Дурова.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию формы договора о покупке криптовалюты Gram между зарегистрированной на Британских Виргинских островах Telegram Group Inc. и инвестором.

Согласно документу, инвестировать в Telegram не смогут и близкие родственники таких лиц - дети, супруги, родители, родные братья и сестеры.

Кроме того, в ICO нельзя любому гражданину, являющемуся резидентом или проживающему на территории, в отношении которой распространены санкции. В договоре указано, что на момент составления ими считаются Крым, Куба, Иран, Северная Корея и Сирия.

В документе отмечено, что все потенциальные инвесторы TON должны пройти процедуру идентификации, принятую на финансовых рынках для установления личности клиентов и защиты от криминальной деятельности. В рамках процедуры физическим лицом предоставляются такие документы, как нотариально заверенная копия паспорта, подтверждение места жительства, рекомендация из банка и др.

В типовом договоре между Telegram Group Inc. и инвестором отдельно отмечено, что покупатель токенов не вправе использовать их для нарушения санкционного режима или отмывания денежных средств, а также финансирования терроризма.

Об этом упоминается и в приложении к договору, описывающему риски инвестиций, продажи и использования токенов Gram. "Любое незаконное использование криптовалюты Gram недобросовестными участниками может нарушить принятые в Великобритании, США и других странах нормативные акты, направленные на борьбу с финансированием терроризма и отмыванием денег.

Это может серьезно повлиять на глобальную репутацию TON Blockchain", - говорится в документе. При этом в документах не сказано, будет ли сам TON отслеживать подозрительные транзакции.